Depois que o BuzzFeed News e o ICIJ publicaram uma investigação conjunta, autoridades em todo o mundo começaram a agir para finalmente impedir a atividade financeira ilícita e os criminosos que movimentam dinheiro por meio de bancos ocidentais.

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Fonte: https://www.buzzfeednews.com/article/willfitzgibbon/fincen-files-money-laundering-laws-us-world